Организатор многоступенчатой мошеннической схемы гражданин Беларуси Вячеслав Кобец в настоящее время отбывает шестилетний срок в одной из колоний Смоленщины. Весной прошлого года мужчину признали виновным в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и мошенничестве в особо крупном размере, совершенных в составе организованной группы. Была в этой группе и его жена Анна Кобец, несколько дней назад и она выслушала свой приговор. В ОПГ мужа женщина отвечала за регистрацию и создание подконтрольных компаний. Рядом с ней во время оглашения приговора находилась Светлана Соломкина, которая в организованной группе занималась бухгалтерскими делами.
Как сообщает пресс-служба Промышленного районного суда Смоленска, женщин признали виновными по восьми эпизодам по статье о мошенничестве. В данном случае речь шла о хищении денежных средств федерального бюджета путем обмана, в особо крупном размере. Обе мошенницы свою вину признали. Кобец суд приговорил к наказанию в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом 400 тысяч российских рублей. Соломкина получила 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом 500 тысяч рублей. И это еще не все.
«При этом в рамках данного уголовного дела в отношении Соломкиной и Кобец УФНС России по Смоленской области также предъявлен гражданский иск, который судом удовлетворен в полном объеме с возложением обязанности на подсудимых Соломкину и Кобец по возмещению в солидарном порядке с ранее осужденным Кобецом денежных средств с учетом причиненного ущерба преступлениями, которые совершены с их участием», – отмечается в пресс-релизе. А сумма очень приличная.
По приговору суда Вячеслав Кобец в счет возмещения материального ущерба в пользу федерального бюджета РФ должен выплатить свыше 33,8 миллиона российских рублей. Его ОПГ действовала с 2010-го по 2017-й годы, то есть, с учетом колебаний курса, он похитил из российской казны не менее полумиллиона долларов.
Схема мошенничества была многоступенчатой и держалась на двух направлениях. В России была создана самостоятельная компания, состоящая из двух десятков подконтрольных юрлиц, которые никакой деятельностью не занимались и были зарегистрированы на подставных лиц. «Клиентов» для этих фирм находили в Беларуси из числа легально работающих предприятий, которые нуждались в российской наличке. По заказам «клиентов» и от имени подконтрольных юрлиц в ОПГ Кобеца изготавливали и выдавали поддельную первичную финансово-хозяйственную документацию, содержащую недостоверные сведения об отгрузке товаров в адрес «клиентов» без фактического ее осуществления.
Одновременно через «транзит» денег в качестве оплаты финансы конвертировали из безналичной формы в наличную с удержанием за совершение указанных действий комиссионного вознаграждения, он составлял 2-4% от всей суммы.
В последующем в территориальные органы управления Федеральной налоговой службы, в том числе в Смоленской области, преступники подавали «липовые» бумаги для возмещения своим фирмам НДС из российской госказны. В составе группы было десять человек, шестеро из которых выполняли функции представителей подконтрольных компаний, посещали различные кредитные организации и налоговые органы, проводившие камеральные проверки при возмещении налога на добавленную стоимость.
Кстати, в деле Кобеца фигурирует эпизод, касающийся его махинаций в Гомельской области. В конце 2015 года у инспекции МНС по Мозырскому району во время проверки сумм НДС, заявленных к вычету, возникли сомнения, и они вызвали для пояснений директора подконтрольной Кобецу компании. Тот после консультаций с шефом прибыл в налоговую и ответил на все вопросы. В итоге приняли решение о возмещении полной суммы НДС. Потом в приговоре подпольному банкиру напишут, что явившееся лицо «дало заведомо ложные пояснения относительно реальности совершения указанных ничтожных сделок, тем самым введя сотрудников налогового органа в заблуждение относительно своих преступных намерений».
Организатор мошеннической схемы находится в изоляции с весны 2021 года. С учетом срока нахождения в СИЗО и в колонии белорус ходатайствовал о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в виде принудительных работ. Однако суд ему в этом отказал. Из похищенных миллионов в ходе судебного следствия Кобец вернул 200 тысяч рублей России, а затем из колонии, где отбывает наказание и освоил специальность швеи, сделал еще четыре перевода по 1 тысяче рублей. Долги не отпускают.
